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Curso de Especialización en Prevención del Blanqueo de Capitales

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La actual edición dispone de los créditos adaptados al espacio Europeo: ECTS.
Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) son el estandar adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación.

 

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  • Realizar las actividades propias de los sujetos obligados en el cumplimiento de la normativa que es aplicable en cuanto a la PBC-FT.
  • Aplicar las normas contenidas en la LPBC-FT y en su desarrollo reglamentario. 
  • Implementar procedimientos y programas de cumplimiento. 
  • Emitir los informes de auditoría obligatorios por experto externo según la normativa vigente.

El Curso de Extensión Universitaria de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales se dirige a profesionales cuya actividad esté relacionada con el ámbito de la PBC-FT, con objeto del cumplimiento de la formación necesaria que los hagan personas idóneas para el desempeño de la función de experto externo para la realización del examen externo previsto en el artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y también para todos aquellos que estén interesados o pretendan iniciarse en  la materia.

 

Está diseñado para facilitar su seguimiento mediante el uso de las nuevas tecnologías en e-learning a los alumnos que están desarrollando una actividad profesional.

Este tipo de formación ofrece gran flexibilidad en cuanto a los horarios y al lugar para seguir el curso.

  • Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

  • Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.

  • Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.

  • Medidas preventivas. Obligaciones de información.

  • Control interno. El manual de procedimientos.

  •  Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.

  • Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.

  • El informe del experto externo según la normativa vigente.
  • 850 € (consulta forma de pago aplazada sin intereses)
  • 18 créditos ECTS
  • 3 meses
  • Curso a distancia - E-learning
  • Forma de pago: 250 euros iniciales resto con recibos domiciliados sin intereses.
    Pago al contado 800 €.
  • Curso subvencionado: Consulta tu bonificación

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